Список лиц и схема взаимосвязи участников

  Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка БАНК «НАЛЬЧИК»  (общество с ограниченной ответственностью).Банк  «Нальчик» ООО.
Регистрационный номер банка 695
Почтовый адрес банка 360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Толстого, д.77.

 

 

Акционеры (участники) кредитной организации

Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица,  под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации и (или)  конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами,  под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

N п/п

Полное и сокращенное наименование юридического лица

 / Ф.И.О. физического лица/

иные данные

Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли)  кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации)

Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли)  кредитной организации (процент  голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации)

1

2

3

4

5

6

1

Общество  с ограниченной ответственностью  Фирма «БН»      (ООО Фирма «БН»), адрес: Россия, Кабардино-Балкарская Республика,г. Нальчик, ул. Калюжного, д.8 Б, ОГРН – 1020700740280, внесена запись  в ЕГРЮЛ  о юридическом лице 21.09.2002 г.

2,413

2,483

Эндреев Борис Аубекирович, гражданство: Россия,место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик Эндрееву Б.А. принадлежит 49,37 % долей  в уставном капитале ООО Фирма «БН»,  он является  председателем правления Банка «Нальчик» ООО (далее по тексту – «Банк»), членом Наблюдательного совета Банка и участником  Банка, имеющим 81,140 % долей в уставном капитале Банка.
Созаев Тахир Ибрагимович, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика,  г. Нальчик Созаеву Т.И. принадлежит 26,21% долей в уставном капитале ООО Фирма «БН», он является членом Наблюдательного совета Банка и участником Банка, имеющим  2,049 % долей в уставном капитале Банка.
Алёхина Галина Петровна,гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик Алёхиной Г.П.  принадлежит 4,21%  долей в уставном капитале ООО Фирма «БН», она является   членом Правления Банка  и участником  Банка, имеющей         3,039 %  долей в уставном капитале Банка. 
Согова Асият Хачимовна,гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик Соговой А.Х.  принадлежит 3,31%  долей в уставном капитале ООО Фирма «БН», она является  заместителем Председателя Правления Банка и участником Банка, имеющей 1,600 % долей в уставном капитале Банка.
Карашаева Рита Хачимовна,гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика,  г. Нальчик Карашаевой Р.Х. принадлежит 1,09 % долей в уставном капитале ООО Фирма «БН», она является  членом Наблюдательного совета Банка  и участником  Банка, имеющей 1,099 %  долей в уставном капитале Банка.
Машезова Ирина Леонидовна,гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик Машезовой И.Л. принадлежит 1,58 % долей в уставном капитале ООО Фирма «БН», она является   первым заместителем Председателя Правления Банка и участником  Банка, имеющим 1,583 %  долей в уставном капитале Банка.
Мурачаева Ирина Владимировна,гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик Мурачаевой И.В. принадлежит 10,53 % долей в уставном капитале ООО Фирма «БН». 

 

Гажонова Ирина Мухамедовна,гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик Гажоновой И.М. принадлежит 1,07 % долей в уставном капитале ООО Фирма «БН». 
Гергокаева Салихат Абушевна, гражданство:Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик Гергокаевой С.А. принадлежит 2,63 % долей в уставном капитале ООО Фирма «БН».
 Созаев Т.И. образует группу лиц с ООО Фирма «БН» на основании п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Созаев Т.И. является директором ООО Фирма «БН»). Совокупный процент  долей данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет 4,462 %, а совокупный процент  голосов к общему количеству голосующих долей Банка — 4,591 % .Согова А.Х. образует группу лиц с Карашаевой Р.Х., имеющей 1,099 % долей в уставном капитале Банка, на основании п. 7 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Согова А.Х. является полнородной сестрой Карашаевой Р.Х.)Совокупный процент  долей данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет  2,699 %, а совокупный процент  голосов к общему количеству голосующих долей Банка —  2,778 % .

2

Эндреев Борис Аубекирович, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик

81,140

83,496

Эндреев Б.А. является лицом под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчётность» и МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия»  находится Банк (Эндреев Б.А. владеет более чем 50% голосующих долей в уставном капитале Банка «Нальчик» ООО).Эндреев Б.А. образует группу лиц с Банком на основании п.1, п. 2 и п. 6  ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Эндреев Б.А. в силу своего участия в Банке имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале Банка, осуществляет функции  единоличного исполнительного органа, являясь  Председателем Правления Банка, и по его предложению избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава  Наблюдательного совета Банка).Асанова Е.Б. образует группу лиц с Банком на основании  п. 5 и п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению Асановой Е.Б. избраны единоличный исполнительный орган (Председатель Правления Банка) и более пятидесяти процентов количественного состава Правления Банка).

Эндреев Б.А. образует группу лиц с Асановой Е.Б., имеющей 2,620 % долей в уставном капитале Банка, на основании п. 7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Эндреев Б.А. является отцом Асановой Е.Б.).

Эндреев Б.А., Асанова Е.Б. и Банк образуют группу на основании п.8 ч.1. ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупный процент долей данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет 83,760 %, а совокупный процент  голосов к общему количеству голосующих долей Банка — 86,192 %

3

Алёхина Галина Петровна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика,  г.Нальчик

3,039

3,128

4

Асанова Елена Борисовна, гражданство: Россия, место жительства:  Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик

2,620

2,696

Асанова Е.Б. образует группу лиц с Банком на основании  п. 5 и п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению Асановой Е.Б. избраны единоличный исполнительный орган (Председатель Правления Банка) и более пятидесяти процентов количественного состава Правления Банка).Асанова Е.Б. образует группу лиц с Эндреевым Б.А., имеющим 81,140 % долей в уставном капитале Банка, на основании п. 7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Асанова Е.Б. является дочерью Эндреева Б.А.).Эндреев Б.А. образует группу лиц с Банком на основании п.1, п. 2 и п. 6  ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Эндреев Б.А. в силу своего участия в Банке имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале Банка, осуществляет функции  единоличного исполнительного органа, являясь  Председателем Правления Банка, и по его предложению избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава  Наблюдательного совета Банка).

Эндреев Б.А., Асанова Е.Б. и Банк образуют группу на основании п.8 ч.1. ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупный процент долей данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет 83,760 %, а совокупный процент  голосов к общему количеству голосующих долей Банка — 86,192 %

5

Созаев Тахир Ибрагимович,гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик

2,049

2,108

Созаев Т.И. образует группу лиц с ООО Фирма «БН» на основании п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Созаев Т.И. является директором ООО Фирма «БН»).  Совокупный процент  долей данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет  4,462 %, а совокупный процент  голосов к общему количеству голосующих долей Банка — 4,591 %  

6

Согова Асият Хачимовна,гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика,  г.Нальчик

1,600

1,647

Согова А.Х. образует группу лиц с Карашаевой Р.Х., имеющей 1,099 % долей в уставном капитале Банка, на основании п. 7 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Согова А.Х. является полнородной сестрой Карашаевой Р.Х.). Совокупный процент  долей данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет  2,699 %, а совокупный процент  голосов к общему количеству голосующих долей Банка —  2,778 % .

7

Машезова Ирина Леонидовна, гражданство:Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г.  Нальчик

1,583

1,629

8

Карашаева Рита Хачимовна,гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик

1,099

1,131

Карашаева Р.Х. образует группу лиц с Соговой А.Х., имеющей 1,600 % долей в уставном капитале Банка, на основании п. 7 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Карашаева Р.Х. является полнородной сестрой Соговой А.Х.). Совокупный процент  долей данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет 2,699 %, а совокупный процент  голосов к общему количеству голосующих долей Банка — 2,778 % .

9

Закрытое акционерное общество «ТОРГОДЕЖДА» (ЗАО «ТОРГОДЕЖДА), адрес: Россия, Кабардино-Балкарская    Республика, г.Нальчик, ул. Щорса, д.2, ОГРН -  1020700747099, внесена запись в ЕГРЮЛ  о юридическом лице 22.11.2002 г.          0,981

1,009

Ошноков Николай Гамелович, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. НальчикОшноков Алим Николаевич, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика,  г. Нальчик Ошнокову Н.Г. принадлежит 34,11% голосующих долей в уставном капитале ЗАО «ТОРГОДЕЖДА».Ошнокову А.Н. принадлежит 19,90 % голосующих долей в уставном капитале ЗАО «ТОРГОДЕЖДА».Участникам — миноритариям принадлежит 45,99 % голосующих долей в уставном капитале ЗАО «ТОРГОДЕЖДА».

Ошноков Н.Г. образует группу лиц с Ошноковым А.Н. на основании п. 7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Ошноков Н.Г. является отцом Ошнокова А.Н.).
Ошноков  Н.Г. образует группу лиц  с ЗАО «ТОРГОДЕЖДА», имеющим 0,981 % долей в уставном капитале Банка, на основании п. 2 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Ошноков Н.Г. осуществляет функции единоличного исполнительного органа — является  генеральным директором ЗАО «ТОРГОДЕЖДА»).

Ошноков Н.Г., Ошноков А.Н. и ЗАО «ТОРГОДЕЖДА» образуют группу на основании п. 8 ч.1. ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупный процент данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет 0,981 %, а совокупный процент  голосов к общему количеству голосующих долей Банка — 1,009 %.

10

Участники-миноритарии

0,654

0,673

11

Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) кредитной организацией             2,822             0,000 БАНК «НАЛЬЧИК» (общество  с ограниченной ответственностью) является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.

 

Исполнитель М.К. Шокуев
т.  (8662) 44-05-74, 77-14-58
Дата  «11» мая 2018 года

 

 

Схема взаимосвязей Банка «Нальчик» ООО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк