Список лиц и схема взаимосвязи участников

  Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка БАНК «НАЛЬЧИК»  (общество с ограниченной ответственностью).Банк  «Нальчик» ООО.
Регистрационный номер банка 695
Почтовый адрес банка 360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Толстого, д.77.

 

 

 

Акционеры (участники) банка

Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) банка, а также лица,  под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 

 

 

 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или)  конечными собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами,  под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

N п/п

полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица

 / Ф.И.О. физического лица/

иные данные

принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)

1

2

3

4

5

1

Общество  с ограниченной ответственностью  фирма «БН» (ООО фирма «БН»)Местонахождение (почтовый адрес):
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калюжного, д.8 Б;ОГРН 1020700740280, внесена запись в ЕГРЮЛ  сведений о юридическом лице 21.09.02 г.

2,413

Эндреев Борис Аубекирович,
гражданин Российской Федерации,
место жительства: КБР, г.Нальчик.
Эндрееву Б.А. принадлежит 49,37 %  долей  ООО фирма «БН»,  он является  председателем правления Банка «Нальчик» ООО, членом наблюдательного совета Банка «Нальчик» ООО  и участником  этого Банка, имеющим 81,140 % долей Банка.
Созаев Тахир Ибрагимович,
гражданин Российской Федерации,
место жительства: КБР, г.Нальчик.
Созаеву Т.И. принадлежит 26,21%  долей ООО фирма «БН»,  он является членом наблюдательного совета Банка «Нальчик» ООО, участником этого Банка, имеющим  2,049 % долей Банка.Созаев Т.И. образует группу лиц с ООО Фирма «БН» на основании п. 2 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» (Созаев Т.И. является директором ООО Фирма «БН»). Совокупная доля  группы лиц в уставном капитале банка составляет               4,463 %.
Алёхина Галина Петровна,
гражданка Российской Федерации,
место жительства: КБР, г.Нальчик.
Алёхиной Г.П.  принадлежит 4,21%  долей ООО фирма «БН»,  она является   членом правления Банка «Нальчик» ООО   и участником  этого Банка, имеющим 3,039 % долей Банка.
Согова Асият Хачимовна,
гражданка Российской Федерации,
место жительства: КБР, г.Нальчик.
Соговой А.Х.  принадлежит 3,31%  долей ООО фирма «БН», она является  заместителем председателя правления Банка «Нальчик» ООО и участником  этого Банка, имеющим 1,600 % долей Банка.
Карашаева Рита Хачимовна,
гражданка Российской Федерации,
место жительства: КБР, г.Нальчик.
Карашаевой Р.Х. принадлежит 1,09 %  долей ООО фирма «БН», она является  членом наблюдательного совета Банка «Нальчик» ООО и участником  этого Банка, имеющим 1,099 % долей Банка.Согова А.Х. и Карашаева Р.Х. – сёстры.
Машезова Ирина Леонидовна,
гражданка Российской Федерации,
место жительства: КБР, г.Нальчик.
Машезовой И.Л. принадлежит 1,58 %  долей ООО фирма «БН», она является   первым заместителем председателя правления Банка «Нальчик» ООО  и участником  этого Банка, имеющим 1,583 % долей Банка.
Мурачаева Ирина Владимировна,
гражданка Российской Федерации,
место жительства: КБР, г.Нальчик.
Мурачаевой И.В. принадлежит 10,53 %  долей ООО фирма «БН».
Гажонова Ирина Мухамедовна,
гражданка Российской Федерации,
место жительства: КБР, г.Нальчик.
 Гажоновой И.М. принадлежит 1,07 %  долей ООО фирма «БН».
Гергокаева Салихат Абушевна,
гражданка Российской Федерации,
место жительства: КБР, г.Нальчик.
 Гергокаевой С.А. принадлежит 2,63 %  долей ООО фирма «БН»

2

Эндреев Борис Аубекирович
гражданин Российской Федерации,
место жительства: КБР, г. Нальчик.

81,140

Эндреев Б.А. является лицом под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критерием МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчётность» находится банк (Эндреев Б.А. владеет более 50% голосующих долей в уставном капитале Банка «Нальчик» ООО)..Эндреев Б.А. образует группу лиц с банком на основании п.1, п. 2 и п. 6  ч1. ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» (Эндреев Б.А. владеющий более 50% голосующих долей в уставном капитале Банка «Нальчик» ООО, является председателем правления банка, по его предложению избрано более половины состава наблюдательного совета банка).Эндреев Б.А. образует группу лиц с Асановой Е.Б. на основании п. 7 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» (Эндреев Б.А. является отцом Асановой Е.Б.).

Ошноков Н.Г.  образует группу лиц с банком на основании  п. 5 и п 6 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению Ошнокова Н.Г. назначены единоличный исполнительный орган и больше половины состава правления банка).

Ошноков Н.Г. образует с Ошноковым А.Н. группу лиц на основании  п. 7. ч. 1 ст. ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» (Ошноков Н.Г. является отцом Ошнокова А.Н.).

Ошноков  Н.Г. образует группу лиц  с ЗАО «ТОРГОДЕЖДА» на основании п. 2 ч.1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» (Ошноков Н.Г. является генеральным директором ЗАО «ТОРГОДЕЖДА»).

ЗАО «ТОРГОДЕЖДА», Эндреев Б.А., Асанова Е.Б., Ошноков Н.Г., Ошноков А.Н., Банк «Нальчик» образуют единую группу на основании п.8 ч.1. ст.9 ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля голосующих долей Банка, принадлежащих группе лиц  в уставном капитале Банка составляет 84,741 %.

Совокупная доля группы лиц в уставном капитале банка составляет 87,563%.

3

Алёхина Галина Петровна
гражданка Российской Федерации,
место жительства: КБР, г. Нальчик.

3,039

4

Асанова Елена Борисовна
гражданка Российской Федерации,
место жительства: КБР, г. Нальчик.

2,620

Асанова Е.Б. образует группу лиц с Эндреевым Б.А. на основании п. 7 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» (Асанова Е.Б. является дочерью Эндреева Б.А.).Эндреев Б.А. образует группу лиц с банком на основании п.1, п. 2 и п. 6  ч. ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» (Эндреев Б.А., владеющий более 50% голосующих долей в уставном капитале  Банка «Нальчик» ООО,  является председателем правления банка, по его предложению избрано более половины состава наблюдательного совета банка).Ошноков Н.Г.  образует группу лиц с банком на основании  п. 5 и п 6 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению Ошнокова Н.Г. назначены единоличный исполнительный орган и больше половины состава правления банка).

Ошноков Н.Г. образует с Ошноковым А.Н. группу лиц на основании  п. 7. ч. 1 ст. ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» (Ошноков Н.Г. является отцом Ошнокова А.Н.).

Ошноков  Н.Г. образует группу лиц  с ЗАО «ТОРГОДЕЖДА» на основании п. 2 ч.1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» (Ошноков Н.Г. является генеральным директором ЗАО «ТОРГОДЕЖДА»). ЗАО «ТОРГОДЕЖДА», Эндреев Б.А., Асанова Е.Б., Ошноков Н.Г., Ошноков А.Н., Банк «Нальчик» образуют единую группу на основании п.8 ч.1. ст.9 ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля голосующих долей Банка, принадлежащих группе лиц  в уставном капитале Банка составляет 84,741 %.

Совокупная доля группы лиц в уставном капитале банка составляет 87,563 %.

5

Созаев Тахир Ибрагимович
гражданин Российской Федерации,
место жительства: КБР, г. Нальчик.

2,049

Созаев Т.И. образует группу лиц с ООО Фирма «БН» на основании п. 2 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» (Созаев Т.И. является директором ООО Фирма «БН»). Совокупная доля  группы лиц в уставном капитале банка составляет               4,463 %.

6

Согова Асият Хачимовна
гражданка Российской Федерации,
место жительства: КБР, г. Нальчик.
1,600 Согова А.Х. образует группу с Карашаевой Р.Х., владеющей 1,099 % долей Банка. Согова А.Х. и Карашаева Р.Х. – сёстры.Совокупная доля группы лиц в уставном капитале банка составляет 2,699  %.

7

Машезова Ирина Леонидовна
гражданка Российской Федерации,
место жительства: КБР, г. Нальчик.

1,583

8

Карашаева Рита Хачимовна
гражданка Российской Федерации,
место жительства: КБР, г. Нальчик.

1,099

 Карашаева Р.Х. образует группу с Соговой А.Х., владеющей 1,600 % долей Банка. Согова А.Х. и Карашаева Р.Х. – сёстры. Совокупная доля группы лиц в уставном капитале банка составляет 2,699  %.

9

Закрытое акционерное общество «ТОРГОДЕЖДА» (ЗАО «ТОРГОДЕЖДА)Местонахождение (почтовый адрес):
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д.2;ОГРН 1020700747099, внесена запись в ЕГРЮЛ  сведений о юридическом лице 22.11.2002

 0,981

 Ошноков Николай Гамелович,
гражданин Российской Федерации,
место жительства: КБР, г. Нальчик.Ошноков Алим Николаевич,
гражданин Российской Федерации,
место жительства: КБР, г. Нальчик.
Ошнокову Н.Г. принадлежит 34,11% голосующих долей в уставном капитале ЗАО «ТОРГОДЕЖДА».Ошнокову А.Н. принадлежит 19,90 % голосующих долей в уставном капитале ЗАО «ТОРГОДЕЖДА».Участникам — миноритариям принадлежит 45,99 % голосующих долей в уставном капитале ЗАО «ТОРГОДЕЖДА».

ЗАО «ТОРГОДЕЖДА» и Ошноков Н.Г. образует группу лиц на основании п. 2 ч.1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» (Ошноков Н.Г. является генеральным директором ЗАО «ТОРГОДЕЖДА»).

Ошноков Н.Г. образует с Ошноковым А.Н. группу лиц на основании  п. 7. ч. 1 ст. ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» (Ошноков Н.Г. является отцом Ошнокова А.Н.).

Ошноков Н.Г.  образует группу лиц с банком на основании  п. 5 и п 6 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению Ошнокова Н.Г. назначены единоличный исполнительный орган и больше половины состава правления банка).

Эндреев Б.А. образует группу лиц с банком на основании п.1, п. 2 и п. 6  ч. ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» (Эндреев Б.А.,владеющий более 50% голосующих долей в уставном капитале  Банка «Нальчик» ООО,  является председателем правления банка, по его предложению избрано более половины состава наблюдательного совета банка).

Эндреев Б.А. образует группу лиц с Асановой Е.Б. на основании п. 7 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» (Эндреев Б.А. является отцом Асановой Е.Б.).
ЗАО «ТОРГОДЕЖДА», Эндреев Б.А., Асанова Е.Б., Ошноков Н.Г., Ошноков А.Н., Банк «Нальчик» образуют единую группу на основании п.8 ч.1. ст.9 ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля голосующих долей Банка, принадлежащих группе лиц  в уставном капитале Банка составляет 84,741 %.

Совокупная доля группы лиц в уставном капитале банка составляет 87,563 %.

10

Участники-миноритарии 0,654

11

БАНК «НАЛЬЧИК» (общество  с ограниченной ответственностью), Банк «Нальчик» ОООМестонахождение (почтовый адрес): Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Толстого, д.77.ОГРН 1020700000496, внесена в ЕГРЮЛ запись о юридическом лице 21.10.2002 2,822  БАНК «НАЛЬЧИК» (общество  с ограниченной ответственностью) является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.

 

Председателя  правления
Банка «Нальчик»ООО

Б.А.Эндреев

 

Исполнитель М.К. Шокуев
т.  (8662) 44-05-74, 77-14-58
Дата  «03» марта 2018 года

 

Схема взаимосвязей Банка «Нальчик» ООО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк