Напоминаем клиентам Банка, что в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Вам необходимо представить в Банк с 01 марта по 31 марта 2019 года следующие сведения в случае их изменения:
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего);
- гражданство;
реквизиты документа, удостоверяющего личность; данные миграционной карты; - данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
- контактная информация (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовые адреса);
- изменение ранее заявленной должности (если ранее представлялись сведения о Вашем статусе как ЦДЛ, МПДЛ, ИПДЛ) с указанием наименования и адреса работодателя; изменение степени родства либо статуса (супруг или супруга) (если ранее представлялись сведения о Вашем родстве /статусе по отношению к лицам, определяемым как ЦДЛ, МПДЛ, ИПДЛ);
- СНИЛС;
- характер деловых отношений с Банком, сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности;
- сведения о финансовом положении; сведения о деловой репутации;
- сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества;
- сведения о ранее заявленном Вами бенефициарном владельце;
- сведения о выгодоприобретателях по совершаемым Вами операциям в Банке;
- сведения о лицах, представляющих Ваши интересы по совершаемым и планируемым к совершению операциям.
Непредставление Вами сведений о произошедших по вышеперечисленным пунктам изменений, равно как непредставление подтверждения об отсутствии указанных изменений, Банк рассматривает как подтверждение с Вашей стороны актуальности и достоверности ранее представленной информации, в связи с чем Банк не несет гражданско-правовой ответственности при совершении операций, направлении информационной и юридическо-значимой информации с использованием ранее представленных Вами сведений.